Thodex : le directeur soupconné de s’être enfui avec 2 milliards

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Thodex : le directeur soupconné de s'être enfui avec 2 milliards

Le fondateur d’une bourse d’echange de crypto-monnaies turque aurait fui le pays avec des milliards de dollars d’actifs appartenant à des utilisateurs.

Selon les médias locaux, la Turquie a lancé un mandat d’arrêt international contre Faruk Fatih Özer, qui aurait été aperçu quittant la Turquie via l’aéroport d’Istanbul dans un vol en direction de l’Albanie.

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Özer, PDG et fondateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaies Thodex, aurait emporté avec lui environ 2 milliards de dollars de fonds appartenant à 391 000 investisseurs.

Jeudi, Thodex, dont le siège est à Istanbul, a publié un avis sur son site Web informant les utilisateurs que la bourse serait fermée pendant plusieurs jours afin de gérer un processus de “vente”.

Cependant, soudainement incapables d’accéder à leurs comptes de crypto-monnaies ou de retirer des fonds, les utilisateurs ont commencé à exprimer leurs craintes d’avoir été escroqués.

Des milliers de citoyens turcs ont déposé plainte contre la société, affirmant avoir été victimes d’une escroquerie de type “exit scam”. Un avocat agissant pour les plaignants a déclaré que les fonds prétendument volés étaient “irrécupérables”.

Bloomberg rapporte que le ministère de la justice a émis une notice rouge visant l’ancien PDG. Ces notices sont utilisées par Interpol pour avertir “la police de tous les pays membres au sujet de fugitifs recherchés au niveau international”, bien qu’il appartienne à chaque pays d’y donner suite ou non et de lancer éventuellement une procédure d’extradition.

La semaine dernière, les forces de l’ordre turques ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre de 80 personnes soupçonnées d’être liées à la plateforme et 68 suspects ont, à ce jour, été appréhendés, selon l’Anadolu Agency (AA).

La presse locale indique qu’Özer est recherché pour fraude présumée et “fondation d’une organisation criminelle”.

Toutefois, dans une déclaration sur son site Web, Thodex a qualifié ces allégations de “sans fondement” et de “campagne de diffamation”.

L’organisation affirme qu’une “anomalie” a été découverte dans les comptes de la société et que Thodex a temporairement fermé ses portes pour faire toute la lumière sur cette affaire – et qu’au même moment, Özer a quitté la Turquie pour rencontrer des “investisseurs étrangers.”

Thodex a ajouté qu’une “cyberattaque” non divulguée auparavant a touché environ 30 000 utilisateurs, provoquant une “situation suspecte”.

Selon la déclaration, Özer retournera en Turquie afin de coopérer avec les autorités locales.

“En raison de ces rumeurs, notre société est empêchée de poursuivre son activité commerciale”, indique la déclaration.

Le profil Twitter original d’Özer a depuis été fermé. Un nouveau profil, appartenant apparemment au dirigeant, a partagé la dernière déclaration de Thodex le 22 avril et a depuis lors affirmé que la société est en train de créer une “interface” pour permettre aux utilisateurs de récuperer leurs fonds. En outre, Thodex affirme qu’aucun utilisateur ne sera “victime”.

Le cours du bitcoin a connu une décroissance importante ces derniers jours : le bitcoin avoisine aujourd’hui les 52 000 dollars, après un pic de valeur s’élevant à 63 000 dollars au début du mois.

Source : “ZDNet.com”

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